证券代码：002311      证券简称：海大集团         公告编号：2022-097

(资料图)

              广东海大集团股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议

于 2022 年 12 月 12 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式

召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2022 年 12 月 7 日以专人

递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加

会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决

议：

  一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募

投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，同时有利于提高募集

资金使用效率，降低公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益；审议程序

符合相关法律法规的规定。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

                   《中国证券报》《上海证券报》

                                《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-098。

  二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部

分募集资金投资项目的议案》。

  经审核，监事会认为本次变更部分募集资金投资项目是公司基于自身实际情

况做出的调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的战略发展规划。

公司变更部分募集资金用途决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

                   《中国证券报》《上海证券报》

                                《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集

资金投资项目的公告》，公告编号：2022-099。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公

司提供担保的议案》。

  经审核，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于保障公司的

持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营情况较好，财

务状况稳健，且由其他少数股东提供反担保，风险可控。上述担保事项符合相关

法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运

作和业务发展造成不良影响。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

                   《中国证券报》《上海证券报》

                                《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供

担保的公告》，公告编号：2022-100。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提

供担保的议案》

      。

  经审核，公司为优质养殖户和经销商等合作伙伴具有良好信用记录和偿债能

力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公

司或中小股东利益的情形。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》

                   《中国证券报》《上海证券报》

                                《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供担保

的公告》，公告编号：2022-101。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

        广东海大集团股份有限公司监事会

         二 O 二二年十二月十三日

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